ARGENTINA:
VASP y PSP
Argentina: VASP (PSAV) / Licencia de criptomonedas
La reciente introducción en Argentina de la normativa para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo la Unidad de Información Financiera (UIF) marca un punto de inflexión para las empresas que operan en el sector de las criptomonedas. Con un marco regulatorio claro, las empresas autorizadas ganan credibilidad, lo que les facilita el acceso a servicios bancarios, alianzas institucionales y expansión internacional. Esta claridad regulatoria ayuda a reducir los riesgos operativos, a la vez que garantiza el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención del Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento del Terrorismo (FT).
Más allá del cumplimiento normativo, obtener una licencia de criptomonedas en Argentina brinda a las empresas mayor estabilidad operativa y acceso a una base de usuarios en rápido crecimiento, deseosos de interactuar con plataformas reguladas. El proceso de licencia genera transparencia, lo que permite a las empresas generar confianza tanto con los usuarios como con los reguladores, impulsando así el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo. Las empresas con licencia también pueden aprovechar el sólido ecosistema fintech y blockchain de Argentina, beneficiándose de oportunidades de colaboración con líderes del sector y startups innovadoras.
El marco regulatorio contempla una amplia gama de servicios relacionados con las criptomonedas, desde plataformas de intercambio y custodia hasta procesadores de pagos y plataformas de emisión de tokens. Las empresas que cumplan con estas nuevas regulaciones podrán operar con mayor seguridad jurídica, lo que les permitirá adelantarse a competidores que podrían enfrentar problemas de cumplimiento normativo en el futuro. A medida que Argentina continúa perfeccionando su enfoque regulatorio, los primeros en adoptarlo tendrán una ventaja estratégica para moldear el cambiante panorama de las criptomonedas en el país.
Los VASP se dividen en cinco categorías:
Categoría 1: Intercambio entre activos virtuales y fiduciarios.
Capital social mínimo: 150k USD / 75k USD
Categoría 2: Intercambio entre 1 o más formas de activos virtuales.
Capital social mínimo: 150k USD / 75k USD
Categoría 3: Transferencia de activos virtuales.
Capital social mínimo: 75k USD / 37.500 USD
Categoría 4: Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos.
Capital social mínimo: 150k USD / 75k USD
Categoría 5: Participación y prestación de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.
Capital social mínimo: 35k USD
**Solo se podrá requerir el 50% del Capital Social Mínimo si el volumen transaccionado/custodiado durante los 12 meses anteriores (para las Categorías 1, 2, 3, 4) es inferior a 2.500.000 USD.{Las personas físicas están restringidas únicamente a las Categorías 1 y 2}
Formación de una nueva empresa
Compañía Ready-Made
ARGENTINA:
Nueva Sociedad SRL (LLC): 19.900€
• Creación de Empresa SRL (LLC) con libros obligatorios.
(Se requiere 1 director local / 2 accionistas)
• Inscripción de la empresa en el Registro de Proveedores de Activos Virtuales (CNV).
• Transferencia de acciones ante Notario (A distancia).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Búsqueda y empleo de MLRO
• Constitución de la sociedad anónima (art. 123): 3.500 EUR
Cuotas mensuales obligatorias:
• Director local, domicilio legal y contabilidad básica
• SRO registrado en UIF
• Impuesto sobre la renta corporativa: 25-35% dependiendo del ingreso neto anual;
• IVA 21% *Solo se aplica a comisiones/tarifas de servicio (la criptomoneda se trata como una transacción financiera. La transferencia real de criptomoneda entre el comprador y el vendedor no genera IVA).
ARGENTINA:
Nueva Empresa SRL (LLC): 21.900€.
• Creación de Empresa SRL (LLC) con libros obligatorios.
(Se requiere 1 director local / 2 accionistas)
• Inscripción de la empresa en el Registro de Proveedores de Activos Virtuales (CNV).
• 1 cuenta bancaria.
• Transferencia de acciones ante Notario (A distancia).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Búsqueda y empleo de MLRO
• Constitución de la sociedad anónima (art. 123): 3.500 EUR
Cuotas mensuales obligatorias:
• Director local, domicilio legal y contabilidad básica
• SRO registrado en UIF
• Impuesto sobre la renta corporativa: 25-35% dependiendo del ingreso neto anual;
• IVA 21% *Solo se aplica a comisiones/tarifas de servicio (la criptomoneda se trata como una transacción financiera. La transferencia real de criptomoneda entre el comprador y el vendedor no genera IVA).
ARGENTINA:
Compañía Ready-Made SRL (LLC):
Contáctanos
• SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
• Empresa autorizada de criptomonedas ante la CNV (Registro de Proveedores de Activos Virtuales).
• Transferencia de acciones (PoA).
• Domicilio social por 1 año incluido
(1.500€/año a partir del 1er año).
• Juego completo de documentos corporativos notariados.
• 2 cuentas bancarias (local y EMI).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Búsqueda y empleo de MLRO
Cuotas mensuales obligatorias:
• Director local, domicilio legal y contabilidad básica
• SRO registrado en UIF
• Impuesto sobre la renta corporativa: 25-35% dependiendo del ingreso neto anual;
• IVA 21% *Solo se aplica a comisiones/tarifas de servicio (la criptomoneda se considera una transacción financiera. La transferencia real de criptomoneda entre el comprador y el vendedor no genera IVA).
ARGENTINA:
Compañía Ready-Made SA (PLC):
Contáctanos
• SA (Sociedad Anónima).
• Empresa autorizada de criptomonedas ante la CNV (Registro de Proveedores de Activos Virtuales).
• Transferencia de acciones (PoA).
• Domicilio social por 1 año incluido
(1.500€/año a partir del 1er año).
• Juego completo de documentos corporativos notariados.
• 2 cuentas bancarias (local y EMI).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Búsqueda y empleo de MLRO
Cuotas mensuales obligatorias:
• Director local, domicilio legal y contabilidad básica
• SRO registrado en UIF
• Impuesto sobre la renta corporativa: 25-35% dependiendo del ingreso neto anual;
• IVA 21% *Solo se aplica a comisiones/tarifas de servicio (la criptomoneda se considera una transacción financiera. La transferencia real de criptomoneda entre el comprador y el vendedor no genera IVA).
PSP (Proveedor de servicios de pago)
Empresa constituida con Licencia PSP CP (gaming & gambling friendly) en Argentina; regulada por BCRA.
Proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago:
- Emisión de IBAN (CVU), envío, recepción y transferencia.
- ARS local, transferencia instantánea y cuenta en USD.
- Emisión de tarjetas prepago y débito.
- Adquisición de tarjetas, procesamiento de tarjetas.
La licencia PSPCP en Argentina permite lo siguiente:
- Apertura y gestión de cuentas de pago
- Procesamiento de pagos
- Emisión de instrumentos de pago
- Habilitación de transferencias electrónicas
- Proporcionar servicios de pasarela de pago
A partir de 29.900€
*Cronología: 3 meses
**Actualmente, los PSP en Argentina están regulados para procesar transacciones únicamente en pesos argentinos (ARS). Sin embargo, existe una fuerte presión sobre el BCRA para que permita a estas empresas emitir CVU (IBAN) también en dólares estadounidenses. Este cambio regulatorio se prevé pronto (4T 2024 - 1T 2025) y permitirá a los PSP cumplir con los requisitos para las transacciones en dólares estadounidenses.
Una vez que se levanten las restricciones, aumentará la demanda de proveedores de servicios de pago (PSP), lo que probablemente incrementará los costos y extenderá los plazos. Al reservar un PSP ahora, puede fijar el precio actual y asegurarse de estar listo para aprovechar las capacidades de procesamiento en USD tan pronto como estén disponibles.
El equipo de ReadyCorp tiene un historial comprobado de asistencia a más de 450 clientes.
- Con presencia en 30 países a nivel mundial, ofrecemos soporte diverso en múltiples ubicaciones.
- Ayudamos a más de 150 empresas a obtener una licencia de criptomoneda, a participar en actividades de fusiones y adquisiciones y a formar asociaciones con instituciones financieras.
- Además, nuestro equipo ha registrado más de 300 empresas en diversas jurisdicciones, garantizando asistencia integral para nuestra valiosa clientela.
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