ARGENTINA:
VASP e PSP
Argentina: VASP (PSAV) / Licença de Criptomoeda
A recente introdução da Argentina de regulamentações de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) sob a Unidade de Informação Financeira (UIF) marca um ponto de virada para empresas que operam no espaço cripto. Com uma estrutura regulatória clara, empresas licenciadas ganham maior credibilidade, abrindo portas para serviços bancários, parcerias institucionais e expansão internacional. Essa clareza regulatória ajuda a reduzir riscos operacionais, ao mesmo tempo em que garante a conformidade com as obrigações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF).
Além da conformidade, obter uma licença de criptomoeda na Argentina fornece às empresas maior estabilidade operacional e acesso a uma base de usuários em rápido crescimento, ansiosa para se envolver com plataformas regulamentadas. O processo de licenciamento cria transparência, permitindo que as empresas criem confiança com usuários e reguladores, promovendo, em última análise, o crescimento e a sustentabilidade a longo prazo. As empresas licenciadas também podem alavancar o forte ecossistema fintech e blockchain da Argentina, beneficiando-se de oportunidades de colaboração com líderes do setor e startups inovadoras.
A estrutura regulatória acomoda uma ampla gama de serviços relacionados a criptomoedas, desde exchanges e soluções de custódia até processadores de pagamento e plataformas de emissão de tokens. As empresas que cumprem essas novas regulamentações podem operar com maior segurança jurídica, posicionando-se à frente dos concorrentes que podem ter dificuldades com problemas de conformidade no futuro. À medida que a Argentina continua a refinar sua abordagem regulatória, os primeiros a adotar terão uma vantagem estratégica na formação do cenário de criptomoedas em evolução do país.
Os VASPs são separados em 5 categorias:
Categoria 1: Troca entre ativos virtuais e fiduciários.
Capital Social Mínimo: 150k USD / 75k USD
Categoria 2: Troca entre 1 ou mais formas de ativos virtuais.
Capital Social Mínimo: 150k USD / 75k USD
Categoria 3: Transferência de ativos virtuais.
Capital Social Mínimo: 75k USD / 37.500 USD
Categoria 4: Custódia e/ou administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam o controle sobre eles.
Capital Social Mínimo: 150k USD / 75k USD
Categoria 5: Participação e prestação de serviços financeiros relacionados à oferta de um emissor e/ou venda de um ativo virtual.
Capital Social Mínimo: 35k USD
**Apenas 50% do Capital Social Mínimo pode ser exigido se o volume transacionado/custodiado durante os 12 meses anteriores (para as Categorias 1, 2, 3, 4) for inferior a 2.500.000 USD. {Pessoas físicas estão restritas apenas às Categorias 1 e 2}
Formação de Nova Empresa
Empresa pronta
ARGENTINA:
Nova Empresa SRL (LLC): 19.900€
• Criação de empresa SRL (LLC) com livros obrigatórios.
(1 diretor local / 2 acionistas necessários)
• Registro da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais (CNV)
• Transferência de ações com um Notário (Remotamente).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Busca e emprego MLRO
• Constituição de Sociedade por Acionista (art. 123): 3.500 EUR
Taxas mensais obrigatórias:
• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica
• SRO registrado com UIF
• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;
• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)
ARGENTINA:
Nova Empresa SRL (LLC): 21.900€.
• Criação de empresa SRL (LLC) com livros obrigatórios.
(1 diretor local / 2 acionistas necessários)
• Registro da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais (CNV)
• 1 conta bancária.
• Transferência de ações com um Notário (Remotamente).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Busca e emprego MLRO
• Constituição de Sociedade por Acionista (art. 123): 3.500 EUR
Taxas mensais obrigatórias:
• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica
• SRO registrado com UIF
• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;
• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)
ARGENTINA:
Empresa Pronta para Uso SRL (LLC):
Contate-nos
• SRL (Sociedade de Responsabilidade Limitada)
• Empresa autorizada em criptomoedas no CNV (Registro de Provedores de Ativos Virtuais).
• Transferência de ações (PoA).
• Sede social por 1 ano incluso
(1.500€ / ano após o 1º ano).
• Conjunto completo de documentos corporativos autenticados.
• 2 contas bancárias (local e EMI).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Busca e emprego MLRO
Taxas mensais obrigatórias:
• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica
• SRO registrado com UIF
• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;
• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)
ARGENTINA:
Empresa Pronta SA (PLC):
Contate-nos
• SA (Sociedade Anônima).
• Empresa autorizada em criptomoedas no CNV (Registro de Provedores de Ativos Virtuais).
• Transferência de ações (PoA).
• Sede social por 1 ano incluso
(1.500€ / ano após o 1º ano).
• Conjunto completo de documentos corporativos autenticados.
• 2 contas bancárias (local e EMI).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Busca e emprego MLRO
Taxas mensais obrigatórias:
• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica
• SRO registrado com UIF
• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;
• IVA 21% *Aplica-se apenas a taxas de comissão/serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)
PSP (Provedor de Serviços de Pagamento)
Criação de empresa com licença PSP CP (amigável para jogos e apostas) na Argentina; regulamentada pelo BCRA.
Provedores de serviços de pagamento que oferecem contas de pagamento:
- Emissão de IBAN (CVU), envio, recebimento e transferência.
- ARS local, transferência instantânea e conta em USD.
- Emissão de cartões pré-pagos e de débito.
- Aquisição de cartões, processamento de cartões.
A Licença PSPCP na Argentina permite o seguinte:
- Abertura e gerenciamento de contas de pagamento
- Processando Pagamentos
- Emissão de Instrumentos de Pagamento
- Habilitando Transferências Eletrônicas
- Fornecimento de serviços de gateway de pagamento
A partir de 29.900€
*Linha do tempo: 3 meses
**Atualmente, os PSPs na Argentina são regulamentados para processar transações apenas em Pesos Argentinos (ARS). No entanto, há uma pressão significativa sobre o BCRA para permitir que essas empresas emitam CVUs (IBANs) em USD também. Essa mudança regulatória é esperada para breve (Q4 2024 - Q1 2025) e posicionará os PSPs para atender aos requisitos para transações em USD.
Uma vez que as restrições sejam suspensas, a demanda por PSPs aumentará, provavelmente aumentando os custos e estendendo os prazos. Ao reservar um PSP agora, você pode garantir o preço atual e garantir a prontidão para alavancar os recursos de processamento em USD assim que estiverem disponíveis.
A equipe da ReadyCorp tem um histórico comprovado, auxiliando mais de 450 clientes.
- Abrangendo 30 países ao redor do mundo, oferecemos suporte diversificado em vários locais.
- Auxiliando mais de 150 empresas a obter uma licença de criptomoeda, participando de atividades de fusões e aquisições e formando parcerias com instituições financeiras.
- Além disso, nossa equipe registrou mais de 300 empresas em diversas jurisdições, garantindo assistência abrangente para nossa valiosa clientela.
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